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IL MEDIATORE CREDITIZIO
 
 

A. Area Check

Check-Med 2019 © Check di Valutazione del Rischio Mediatore Creditizio (R.M.C. ©)

L’obiettivo del servizio è di individuare il proprioPunto di conformità” alla normativa primaria (C.C.; TUB), e secondaria di settore (O.A.M.).

A. Attraverso il supporto operativo Check-Med 2019 © che si articola in una serie di check-list in formato di word, fornisce consulenza - On line (via Skype – e-mail), diretta ad interpretare.....

 

 

 

B. Area Advisoring

Servizio “Progetto all included”

L' Advisor ha il compito di implementare il "processo disciplinare regolamentare” che si articola ne: la costituzione, l’organizzazione e la richiesta di iscrizione della società di Mediazione creditizia.

La struttura della società di mediazione creditizia viene presidiata nei 9 rischi rilevanti, così rappresentati:

1. Presidio di rischio di non conformità dell’attività svolta;
2. Presidio dei requisiti di onorabilità e professionalità
.....

 


C. Area consulenza

A. Servizio Consulenza specialistica in itinere

Il Servizio di consulenza specialistica “in itinere” ha la caratteristica di essere, sistematico, d’impatto e personalizzato:

1. Sistematico, in quantoprevede l’invio degli aggiornamenti sulla evoluzione della disciplina del mediatore creditizio, a mezzo e-mail, al fine di perseguire l’obiettivo della completezza d’informativa;
2. D’impatto, in quanto va a evidenziare, l’impatto aziendale in tempo utile, per interpretarne i cambiamenti;
3. Personalizzato, in quanto, di concerto con il preposto della società di mediazione, si vanno a valutare gli effetti concreti sui modello organizzativo societario, erogabile a mezzo Skype ed in casi particolari “on site”
.....

 

 


Servizio – Sistema Integrato Antiriciclaggio Antiterrorismo – S.I.A.A.




Check - Sistema Integrato Antiriciclaggio Antiterrorismo – S.I.A.A

è un servizio finalizzato alla esecuzione dell’autovalutazione del Rischio riciclaggio degli intermediari non bancari con l’ausilio di strumenti di supporto.

Il servizio S.I.A.A. © si articola in 3 parti:

A. Check di autoverifica degli obblighi antiriciclaggio in conformità al D.lgs 90/2017;
B. Check di autoverifica dei presidi dei Rischi Antiriciclaggio;
C. Autovalutazione del rischio riciclaggio (volontarie nei mediatori creditizi)
.....

 
IL QUADRO NORMATIVO DEL MEDIATORE CREDITIZIO
L'identità e l'operatività del Mediatore creditizio
 
La struttura organizzativa del Mediatore Creditizio
 

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